Латвия будет передавать все сведения о клиентах своих банков США
Между Латвийской Республикой и Министерством финансов США был подписан договор о «технической помощи в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и профилактике в области предотвращения финансирования терроризма». Передача важных данных латвийского финансового сектора иностранному государству оформлена как «техническая помощь».
Министерство финансов США распространило заявление о событии, из которого следует, что американцы теперь будут иметь доступ к файлам латвийских банков и их клиентов.
На прошлой неделе министр обороны Латвии Артис Пабрикс обрушился с критикой на банковскую политику республики, назвав ее «мазохистской». В частности, глава оборонного ведомства считает, что принятые в Латвии требования в отношении банковских клиентов являются «чрезмерными и неразумными».
Напомним, в 2018 году сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) обвинила руководство латвийского банка ABLV в «отмывании денег для поддержки ядерной программы КНДР и нелегальных действий в России, Азербайджане и Украине». Американская финансовая разведка подчеркивала, «для того, чтобы обезопасить свои незаконные финансовые схемы от внимания государственного регулятора, ABLV активно практиковал дачу взяток должностным лицам, то есть руководству Банка Латвии». В итоге провинившийся банк принудили к самоликвидации, что привело к глобальным изменениям в банковской системе страны. В итоге пострадали местные предприниматели и простые граждане.