Показать меню
03 окт 19:39Экономика

ЕС создаст супервайзера по борьбе с отмыванием денег

Министры финансов стран Европейского Союза на следующей неделе рассмотрят вопрос о том, следует ли им создать куратора, который будет отвечать за дела об отмывании денег. Об этом сообщает Reuters.

Возросшее использование криптовалют, крупные скандалы с отмыванием денег делают этот сектор ЕС уязвимым. Например, скандал с эстонским филиалом Danske Bank, через который с 2007 по 2015 год прошло более 200 млрд долларов подозрительных средств.

Риски отмывания денег и финансирования терроризма остаются серьезной проблемой для целостности финансовой системы ЕС,- говорится в июньском докладе Европарламента

Министры финансов ЕС также считают, что им необходимо внедрить новые правила, чтобы они могли отслеживать растущую интеграцию финансовых потоков, технологические разработки и потенциальные лазейки, которые могут быть использованы преступниками. Наряду с созданием нового инструмента, эти меры должны помочь Евросоюзу бороться с угрозой, пишет OCCRP.

Автор: Ольга Иванова По материалам: u-f
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
С украинского счёта Аркадия Бабченко украли все деньги21:08Стрельба в школе в США, ребёнок открыл огонь по детям (ФОТО, ВИДЕО)21:08Сибирские морозы обрушились на Чикаго: впечатляющие кадры19:08В ООН назвали конфликт на Донбассе «самым старым в мире»18:00Те же «слуги», только в профиль — коррупционный скандал в Администрации президента Украины (ФОТО)18:00Скрывайте карты: мошенники нашли новый способ вывода денег (ВИДЕО)18:00Горняки на Донбассе готовы хоронить себя заживо: долги Украины перед шахтёрами уже превысили миллиард18:00Асад рассказал, кто убил британского разведчика — основателя «Белых касок»18:00У телеведущей Аллы Мазур обнаружили рак17:19Арахамия заявил, что Анну Скороход исключат из фракции «Слуга народа»17:16В Благовещенске студент колледжа из дробовика расстрелял учеников и покончил с собой17:01«Исторический момент»: ВКС РФ перебрасывают группу вертолётов из Хмеймима на север Сирии (ВИДЕО)15:56Украина может выйти из Минских соглашений, — глава МИД Пристайко15:56Терактом против комбрига нацисты развязали войну с ВСУ: сводка с Донбасса15:56Пожар на военном складе под Винницей — подробности (+ВИДЕО, ФОТО)15:56Путин рассказал, чем душат мировую экономику15:56Facebook удалил 3,2 млрд аккаунтов13:32После переворота в Боливии Трамп наметил новые цели для удара (ВИДЕО)12:40«Defender Europe 2020»: НАТО готовит Европу к войне с Россией12:40«Хайли лайкли убила Россия?» — МИД о смерти основателя «Белых касок»12:40