Показать меню
03 окт 19:39Экономика

ЕС создаст супервайзера по борьбе с отмыванием денег

Министры финансов стран Европейского Союза на следующей неделе рассмотрят вопрос о том, следует ли им создать куратора, который будет отвечать за дела об отмывании денег. Об этом сообщает Reuters.

Возросшее использование криптовалют, крупные скандалы с отмыванием денег делают этот сектор ЕС уязвимым. Например, скандал с эстонским филиалом Danske Bank, через который с 2007 по 2015 год прошло более 200 млрд долларов подозрительных средств.

Риски отмывания денег и финансирования терроризма остаются серьезной проблемой для целостности финансовой системы ЕС,- говорится в июньском докладе Европарламента

Министры финансов ЕС также считают, что им необходимо внедрить новые правила, чтобы они могли отслеживать растущую интеграцию финансовых потоков, технологические разработки и потенциальные лазейки, которые могут быть использованы преступниками. Наряду с созданием нового инструмента, эти меры должны помочь Евросоюзу бороться с угрозой, пишет OCCRP.

Автор: По материалам: u-f
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных связей22:09Не все то золото, что хрустит: банкиры США отворачиваются от доллара?22:00Нацисты пришли к Зеленскому с требованиями отпустить подозреваемых в резонансном убийстве (ФОТО, ВИДЕО)21:45В России снимут первое игровое кино о киберспорте21:29Власти придумали способ помочь российской экономике21:07Врачи разгневаны «халатностью» Минздрава Египта: Грядёт катастрофа21:00Мировые цены на нефть растут на признаках сокращения добычи в США20:54Доля несырьевого экспорта из России в марте составила 41%20:45Мультфильм "Маша и Медведь" за карантин вошел в топ-5 детских шоу в мире20:27Пока понаблюдают. В Грузии рассказали, когда вернут посла в Киев20:18AMD уже 16 июня покажет три новых процессора20:09Отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом20:07Сериал "Чем мы заняты в тени" продлили на третий сезон19:45Если бы мечта сбылась. В ЕС рассказали об "идеальных" отношениях с РФ19:36ДНР: Без закрепления особого статуса никаких выборов на Донбассе не будет19:27Российская писательница чуть не умерла из-за разрыва силиконового импланта19:19Центризбирком закупит около двух миллионов медицинских масок19:18Тбилиси поставил Киеву условия для возвращения посла на Украину18:36Путин назначил спецпредставителя по развитию отношений с Сирией18:27В хорьках на картинах эпохи Ренессанса обнаружили сексуальный подтекст18:03