На Кипре банки закрывают счета офшорных компаний

Банки начнут закрывать счета офшорных компаний уже в начале рабочей недели.

С 4 июня кипрские банки по требованию Центрального банка Кипра начнут закрывать счета офшорных компаний. Об этом поведал РБК юрист, партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров.

Сейчас для открытия счета в банках Кипра компании нужно будет раскрыть полную информацию о окончательном бенефициаре. Как сказал РБК управляющий налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов, после встречи с ними глава ЦБ Кипра собрал руководство местных банков и порекомендовал обратить пристальное внимание на счета граждан России и компаний, попавших под санкции США и ЕС, и принять меры в их отношении.

Так, кипрским организациям нужно будет предоставлять полную информацию о окончательном бенефициаре, включая обоснование его источников заработка.

РБК полагает, что кипрские власти пошли на такой шаг под давлением министра финансов США и начинают процесс очищения Кипра от серых денежных средств из Российской Федерации. В банке подчеркнули, что США так стремятся «перекрыть каналы для уголовных денежных операций по всей планете, а еще обеспечить режим выполнения американских санкций» — ужесточения касаются не только лишь русских клиентов кипрских банков. На данной встрече банкам Кипра было рекомендовано обратить пристальное внимание на счета русских лиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС, и принять меры в их отношении, знает директор налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов.