Создать аккаунт
Последние новости » Происшествия » Через банки в Эстонии россиянами могло быть отмыто до $13 млрд
Происшествия

Через банки в Эстонии россиянами могло быть отмыто до $13 млрд

14


Через банки в Эстонии россиянами могло быть отмыто до $13 млрд

Банки, работающие в Эстонии, могли отмыть значительно большие суммы русских денежных средств, чем считалось ранее - не $2-3, а $13 млрд.

Департамент финансовой разведки Эстонии отчитался, что кроме не менее $6 миллиардов, отмытых через схемы в эстонских банках, путем продажи русских акций и облигаций в эстонские банки были ориентированы незарегистрированные $7,3 млрд. По его словам, пока для уголовного преследования недостаточно подтверждений. К концу зимы Danske Bank начал расследование эстонского подразделения, заподозрив, что через него могли вывести из Российской Федерации миллионы долларов, с помощью, в частности, Промсбербанка, в директорский состав которого в 2012 г заходил Игорь Путин, двоюродный брат Президента РФ.

Транзакции проводили через 4 независимые схемы с применением счетов нерезидентов. Три их них были известны до этого благодаря расследованиям Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). До этого OCCRP оценивал сумму легализованных так средств в 2,9 млрд долларов, подчеркнул Рейманд. Третья — «Азербайджанский ландромат»: компании и госведомства перевели не менее 3,9 млрд долларов на счета нерезидента в эстонском банке.



«Четвертая схема включала в себя перевод акций и бондов русских компаний на счета нерезидентов в эстонские банки».

Информацию об этом сообщили эстонские правоохранители, информирует Depo.ua ссылаясь на Reuters. Затем ценные бумаги продавались через местную финансовую систему, а вырученные средства выплачивались нерезидентам. Последние же, по утверждению Рейманда, переводили деньги «в десятки стран и тысячи компаний взамен на разнообразные товары и услуги». Он только обозначил, что каждая из них реализовывалась не менее чем через один банк, но в последнее время действия эстонского регулятора резко сократили возможности мошенников.



0 комментариев
Обсудим?
Смотрите также:
Продолжая просматривать сайт dailyhotnews.ru вы принимаете политику конфидициальности.
ОК