Показать меню
27 май 18:19Экономика

Через банки в Эстонии россиянами могло быть отмыто до $13 млрд

Через банки в Эстонии россиянами могло быть отмыто до $13 млрд

Банки, работающие в Эстонии, могли отмыть значительно большие суммы русских денежных средств, чем считалось ранее - не $2-3, а $13 млрд.

Департамент финансовой разведки Эстонии отчитался, что кроме не менее $6 миллиардов, отмытых через схемы в эстонских банках, путем продажи русских акций и облигаций в эстонские банки были ориентированы незарегистрированные $7,3 млрд. По его словам, пока для уголовного преследования недостаточно подтверждений. К концу зимы Danske Bank начал расследование эстонского подразделения, заподозрив, что через него могли вывести из Российской Федерации миллионы долларов, с помощью, в частности, Промсбербанка, в директорский состав которого в 2012 г заходил Игорь Путин, двоюродный брат Президента РФ.

Транзакции проводили через 4 независимые схемы с применением счетов нерезидентов. Три их них были известны до этого благодаря расследованиям Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). До этого OCCRP оценивал сумму легализованных так средств в 2,9 млрд долларов, подчеркнул Рейманд. Третья — «Азербайджанский ландромат»: компании и госведомства перевели не менее 3,9 млрд долларов на счета нерезидента в эстонском банке.

«Четвертая схема включала в себя перевод акций и бондов русских компаний на счета нерезидентов в эстонские банки».

Информацию об этом сообщили эстонские правоохранители, информирует Depo.ua ссылаясь на Reuters. Затем ценные бумаги продавались через местную финансовую систему, а вырученные средства выплачивались нерезидентам. Последние же, по утверждению Рейманда, переводили деньги «в десятки стран и тысячи компаний взамен на разнообразные товары и услуги». Он только обозначил, что каждая из них реализовывалась не менее чем через один банк, но в последнее время действия эстонского регулятора резко сократили возможности мошенников.

Автор: Закир По материалам: newsler
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Эксперты оценили шансы России догнать по уровню жизни богатые страны16:26В лечебные учреждения России универсальный аппарат ИВЛ будет поставлять АО «КРЭТ»16:13Новым премьером Британии станет Борис Джонсон16:00ЦИК осталось обработать менее 5%14:52СБУ открыла уголовные дела сразу на всех кинопрокатчиков в стране13:55Ученые нашли новый способ борьбы с раком13:26В Киеве иностранец избил полицейского12:18Пол Маккартни работает над мюзиклом!12:00Южная Корея выступила с обвинением в адрес России в нарушении воздушного пространства - СМИ09:52ЦИК публикует новые итоги выборов: обработано 92,43% электронных протоколов08:26Служащим банков РФ могут запретить пользоваться смартфонами на рабочем месте08:13Обработано более 90% протоколов: свежие данные07:52Департамент архитектуры и строительства Ростова заплатит штраф05:40Кровавый провал США в Афгане: жестокая бойня толкает Вашингтон к капитуляции (ФОТО)05:15Российский дальнобойщик насмерть сбил двух человек в Финляндии03:39Дмитрий Хрусталев женился на 29-летней певице01:13