Показать меню
27 май 18:19Экономика

Через банки в Эстонии россиянами могло быть отмыто до $13 млрд

Через банки в Эстонии россиянами могло быть отмыто до $13 млрд

Банки, работающие в Эстонии, могли отмыть значительно большие суммы русских денежных средств, чем считалось ранее - не $2-3, а $13 млрд.

Департамент финансовой разведки Эстонии отчитался, что кроме не менее $6 миллиардов, отмытых через схемы в эстонских банках, путем продажи русских акций и облигаций в эстонские банки были ориентированы незарегистрированные $7,3 млрд. По его словам, пока для уголовного преследования недостаточно подтверждений. К концу зимы Danske Bank начал расследование эстонского подразделения, заподозрив, что через него могли вывести из Российской Федерации миллионы долларов, с помощью, в частности, Промсбербанка, в директорский состав которого в 2012 г заходил Игорь Путин, двоюродный брат Президента РФ.

Транзакции проводили через 4 независимые схемы с применением счетов нерезидентов. Три их них были известны до этого благодаря расследованиям Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). До этого OCCRP оценивал сумму легализованных так средств в 2,9 млрд долларов, подчеркнул Рейманд. Третья — «Азербайджанский ландромат»: компании и госведомства перевели не менее 3,9 млрд долларов на счета нерезидента в эстонском банке.

«Четвертая схема включала в себя перевод акций и бондов русских компаний на счета нерезидентов в эстонские банки».

Информацию об этом сообщили эстонские правоохранители, информирует Depo.ua ссылаясь на Reuters. Затем ценные бумаги продавались через местную финансовую систему, а вырученные средства выплачивались нерезидентам. Последние же, по утверждению Рейманда, переводили деньги «в десятки стран и тысячи компаний взамен на разнообразные товары и услуги». Он только обозначил, что каждая из них реализовывалась не менее чем через один банк, но в последнее время действия эстонского регулятора резко сократили возможности мошенников.

Автор: Закир По материалам: newsler
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Генпрокуратура отказалась разглашать информацию по делу Порошенко19:56Регулятор в США запретил слияние Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp19:56В России набирают популярность «губы дракона»18:56Десятки пострадавших и один погибший: взрыв прогремел в жилом доме в Германии (+ВИДЕО, ФОТО)18:16Их нравы: в США из покойников будут делать компост (ФОТО, ВИДЕО)18:16В ДНР назвали количество убитых карателями жителей Республики с начала 2019 года18:16Лукашенко рассказал, в какие моменты ему жить не хочется и не спится ночами18:16Учёные обнаружили уникальный артефакт в египетской гробнице (ФОТО)18:16Microsoft показала Xbox следующего поколения18:00Суд Британии отложил решение по долгу Януковича18:00Кабмин подписал меморандум с табачными компаниями18:00При пожаре на Алтае погибла многодетная семья17:40Пожар на «Адмирале Кузнецове»: стало известно о возможных причинах и состоянии пострадавших (+ФОТО, ВИДЕО)17:09В Москве задержаны боевики ИГИЛ, готовившие теракты (ФОТО, ВИДЕО)17:08Пособник карателей сбросил взрывчатку на позиции ВСУ: сводка о военной ситуации (ФОТО)17:08Население России сокращается пугающими темпами, — демографы17:08На границу России и Белоруссии придёт «горячая весна» в 2020 году17:08Украина и РФ начали очередной раунд газовых переговоров15:40Джонсон прокомментировал победу своей партии на выборах в Британии14:08«Это большая ошибка». Зеленский сожалеет, что сериал Слуга народа сняли с эфира в России14:08