ЦБ в первый раз раскрыл данные по сомнительным операциям

В первый раз публикуемая оценка объемов и структуры сомнительных операций подготовлена департаментом финансового мониторинга и денежного контроля Банка РФ. Об этом передает РИА Новости ссылаясь на оценку, подготовленную на основе данных департамента финмониторинга и денежного контроля Центробанка.

Сомнительные операции по выводу средств за рубеж в 2017 г. оказались на уровне 96 млрд руб.

Активнее всего, по последним предварительным сведениям ЦБ, обналичиванием занимаются физические лица: в 2017 г с их счетов, в том числе счетов банковских карт, было снято 152 млрд руб. - или 47% всей обналички.

Общий объём сомнительных операций русских банков и их клиентов составил около 420 млрд руб. Немногим меньшая сумма была переведена в наличные при помощи выдач по платежным картам юридических лиц и «выдач на прочие цели» (135 млрд руб.). Личные предприниматели обналичили 15 млрд руб. (5%), еще 24 млрд (7%) довелось на другие схемы. На импорт товаров с применением льготного режима довелось 3% операций по выводу средств за рубеж.

Для вывода средств за границу в первую очередь использовались операции авансирования импорта товаров, а кроме этого переводы по сделкам с услугами. Последние, как пояснили в ЦБ, часто сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, а еще «ломкой» НДС.

На долю операций по продаже наличности туркомпаниями приходится 11% транзитных операций повышенного риска, по продаже наличности платежными агентами — 4%.