Банк Российской Федерации назвал лидеров теневой розничной торговли столицы

«Порядка 600 млрд руб. обращается там в месяц», — проинформировал босс департамента финансового мониторинга и денежного контроля Банка Российской Федерации Юрий Полупанов.

Центральный банк РФ располагает информацией о незаконном обороте наличных средств в секторе теневой экономики российской столицы. «Зачислений на счета банков мы почти не наблюдаем». При всем этом зачислений на счета банков почти нет. Он уточнил, что 90% торговых операторов в таких ТЦ составляют производители и торговцы из Китая. По его словам (цитирует РБК), данные торговые точки «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». По его словам, ТЦ растрачивают большую часть выручки на приобретение криптовалюты, которая никем не учитывается.

Кроме того, ЦБ нашел, что в указанных ТЦ работают обменные пункты, которые «не являются ни банками, ни операционными кассами, ни чем-нибудь другим». На этих рынках процветают нелегальные обменники, а 90% торговых операторов — китайцы, которые при помощи криптовалют переводят деньги на отчизну.

«Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности данной сферы, наступило время направить это все в правоохранительные органы, что мы удачно сделаем», — заключил он.

Господин Полупанов уточнил, что в столице крупнейшими операторами по обращению наличности считаются ТЦ «Москва», ТК «Садовод» и «Фудсити».