ЦБ лишил лицензии банк «Преодоление»
ЦБ лишил банк «Преодоление» лицензии на право осуществления финансовых операций. Сведения предоставлены сайтом регулятора.
Согласно опубликованной там информации, «Преодолением» неоднократно нарушались законы и нормативные требования Центробанка.
Это, в основном, касалось сфер по противодействию в отмывании преступных доходов и финансирования терроризма. Банк предоставлял информацию по этим вопросам несвоевременно. Более того, утверждает ЦБ, сведения были недостоверными.
В ходе надзорной деятельности также было установлено, в «Преодолении» совершались «теневые» операции по обмену валюты. Они не находили отражения в бухучёте и составляемой отчётности.
Не смотря на неоднократные замечания ЦБ, ни руководством, ни собственниками этого финучреждения не предпринимались меры, чтобы нормализовать деятельность банка.
В «Преодолении» началась работа временной администрации.
По размеру своих активов этот московский банк находится на 436 позиции.
