СК: Арестован мужчина, обвиняемый в краже 1,6 млрд у «Таурус Банка»

СК РФ сообщает о задержанном мужчине, который подозревается в хищении денежных средств у «Таурус Банка» на общую сумму в 1,6 миллиарда рублей.

Из сообщения следует, что правоохранители арестовали подозреваемого, которым является Агустин Моралес-Эскомилью. Вдобавок, удалось задержать и его сообщников, которые имеют прямое отношение к преступлениям. Все подозреваемые обвиняются в «хищении в особо крупном размере» и «мошенничестве». Уже известно, что вышеуказанные лица умышленно создали группировку с целью совершения незаконных операций. Благодаря чётко спланированным действиям, Агустин внедрял своих подельников в финансовые учреждения на руководящие должности, чтобы похищать средства. Следствие предполагает, что все преступники создавали «липовые» документы и заключали договора с организациями, чтобы «отмывать» крупные суммы. В общей сложности группировка подозревается в хищении 1,6 миллиарда рублей.

Стоит напомнить, что в 2015 году Центральный банк РФ отозвал лицензию у «Таурус Банка».